六安市反诈中心、人民银行六安市中心支行赴中信银行六安分行开展专题培训会议

E网小橙

“知断卡，保安全”，为进一步推进落实“断卡“行动，切实做好电信网络诈骗风险防范和打击治理工作，进一步提高六安分行员工反电诈意识，深化金融机构与公安机关联动防阻机制，12月23日晚，六安市公安局反诈中心及中国人民银行六安市中心支行支付结算科联合赴中信银行六安分行开展“断卡”行动工作专题培训及案例警示大会。中信银行六安分行机关部门、各经营单位客户经理、理财经理及运营条线全体员工参会。

会上，六安市反电诈中心刘伦主任介绍“断卡”行动工作背景、全国电信网络诈骗犯罪当前形势及银行系统在断卡行动工作中的职责，刘伦主任表示目前六安市“断卡”行动堵截形式较为严峻，犯罪分子诈骗手段层出不穷，金融机构应严格按照各级监管机构要求，与公安部门加强联合，充分发挥联动机制，结合实际情况加强审核，提高防范意识。

接着，人民银行六安市中心支行支付结算科云松科长从经验分享的角度对存量账户排查、新开账户核查给出了详细的指导，提出“断卡”行动工作是一项持续性常态化工作，金融机构应高度重视。

六安市公安局反诈中心杨剑队长开展“断卡”行动专题培训及案例警示教育。培训中，杨剑队长用通俗易懂的语言，图文并茂的介绍了电信诈骗、网络诈骗等新型犯罪的基本特征和主要手法、列举系列案例，并从近期办理的真实案件出发，讲述了六安市公安局严厉打击电信网络诈骗等新型犯罪的过程和成果，强调了金融机构在打击犯罪和保护群众财产方面起到的至关重要的作用。会场氛围浓烈，取得了很好的培训效果。

下一步，中信银行六安分行将持续加强与公安机关、监管机构的合作，建立稳定的联动机制，认真审核，严把开户关，及时将甄别发现的电诈可疑线索移交公安，将可疑交易甄别成果转换成惩治犯罪的实效，积极配合公安部门和监管部门争取在短时间内将非法买卖银行账户的势头遏制下去。